无锡智能自动控制工程有限公司
第三届董事会第三十三次会议决议
通告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议
无锡智能自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三次会议通知于2021年5月14日以邮件和电子通讯方式送达全体董事和监事。会议于2021年5月24日在公司303会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名。部分监事和***管理人员列席了会议。会议由董事长沈建彪先生主持。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二。董事会议上的审议
(一)审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
公司第三届董事会将于2021年6月15日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。
经董事会提名，第三届提名委员会第二次会议审议并推荐沈建标先生、陈艳先生、沈剑飞先生、吴伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
表决结果如下:
1.董事候选人沈建标先生:同意7票，反对0票，弃权0票。
2.董事候选人沈剑飞先生:同意7票，反对0票，弃权0票。
3.董事候选人吴伟先生:同意7票，反对0票，弃权0票。
4.董事候选人陈艳先生:同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，选举采用累积投票制。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第四届董事会候选人中由职工代表兼任公司***管理人员的董事总数不超过公司董事总数的一半。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
关于董事会换届选举的公告(公告编号:2021-036)详见公司指定的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
(二)审议通过了《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
公司第三届董事会将于2021年6月15日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，董事会将进行换届选举。
经董事会提名，第三届提名委员会第二次会议审议并推荐翟胜宝先生、先生、齐先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
表决结果如下:
1.独立董事候选人翟胜宝先生:同意7票，反对0票，弃权0票。
2.独立董事候选人叶向东先生:同意7票，反对0票，弃权0票。
3.独立董事候选人齐先生:同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格经深交所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司独立董事对该事项发表了独立意见。具体详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
关于董事会换届选举的公告(公告编号:2021-036)详见公司指定的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
(3)审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向相关银行申请总额不超过2.5亿元***的综合授信额度(以各银行实际核定的授信额度为准)，不涉及第三方担保，并请授权董事长沈建标先生代表公司在综合授信额度内签署以下法律文件。详情如下:
■
公司实际融资金额将根据日常营运资金需求确定。信用期内，信用额度可以循环使用。
详见《关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号:2021-038)刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上。
(四)审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
表决结果:同意7票，反对0票，弃权0票。
公司拟于2021年6月11日(星期五)下午14: 00在公司101会议室召开2021年第二次临时股东大会。
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知(公告编号:2021-039)详见公司指定的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三。参考文件
1.第三届董事会第三十三次会议决议；
2.独立董事对公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见；
3.深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
无锡智能自动控制工程股份有限公司董事会
2021年5月24日
证券代码:002877证券简称:智能自动控制公告编号: 2021-035
无锡智能自动控制工程股份有限公司第三届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议
无锡智能自动控制工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十六次会议通知于2021年5月14日以邮件或电子通讯方式发出。会议于2021年5月24日在公司303会议室召开。会议由监事会主席孙明东先生主持，应到监事3名。会议的召集和召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二。监事会会议审议意见
一、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第三届监事会任期将于2021年6月15日届满。根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的要求，公司将举行监事会换届选举。公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。
公司监事会同意提名孙明东先生、杭丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。
表决结果如下:
1.非职工代表监事候选人孙明东先生:同意3票，反对0票，弃权0票。
2.非职工代表监事候选人杭丽娜女士:同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议，选举采取累积投票制。由职工代表大会选举产生的两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
上述非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件:公司董事、***管理人员及其配偶、直系亲属在任职期间未担任公司监事，***近两年内担任公司董事、***管理人员的监事人数未超过公司监事总数的一半。单一股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。
有关监事会换届选举公告(公告编号:2021-037)，详见公司指定的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。
三。参考文件
1.第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
无锡智能自动化工程股份有限公司监事会
2021年5月24日
证券代码:002877证券简称:智能自动控制公告编号: 2021-036
无锡智能自动控制工程有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡智能自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会将于2021年6月15日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年5月24日召开第三届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》和《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。公司现任独立董事发表了独立意见。详见公司第三届董事会第三十三次会议决议公告(公告编号:2021-034)证券时报披露， 中国证券报和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
公司第四届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。经董事会提名，第三届提名委员会第二次会议审议并推荐沈建标先生、陈艳先生、沈剑飞先生、吴伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；推荐翟胜宝先生、先生、齐先生为公司第四届董事会独立董事候选人(候选人简历见附件)。
上述独立董事候选人翟胜宝先生、先生已取得深交所认可的独立董事资格证书，齐先生承诺参加***新一期独立董事培训，并取得深交所认可的独立董事资格证书。
上述事项尚需提交公司股东大会审议，选举将采用累积投票制。独立董事候选人的任职资格经深交所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。公司第四届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。
公司第四届董事会候选人中由职工代表兼任公司***管理人员的董事总数不超过公司董事总数的一半。
为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将按照有关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责和义务。
特此公告。
无锡智能自动控制工程股份有限公司董事会
2021年5月24日
附件:候选人简历
1.非独立董事候选人简历:
沈建标先生，1960年2月出生，硕士，***经济师，工程师。1981年参加工作，在无锡职业技术学院任教师。2002年5月***今在公司工作，历任执行董事、经理。现任本公司董事长兼总经理，兼任江苏省控制阀工程技术研究中心主任、***标准委员会(SAC/TC124/SC1技术委员会)委员、无锡市吴昕区人大代表。沈建标先生曾主编《金工实习》一书，是我国高等职业技术教育机电规划的教材。沈建彪先生先后主持申请并成功获得多项***发明专利和实用新型专利:“波纹管用Y型直通夹套气相阀”和“他主持的“多回转气动执行机构”已应用于许多国产设备；“基于物联网的智能控制三偏心蝶阀研发及产业化”项目被列为无锡市科技计划。此外，他还主持了“角行程执行机构”、“R系列开关球阀”等企业的研发项目。“Z6系列高压哈氏合金调节角阀”、“W系列***等百分比特性曲线阀板气动调节蝶阀”等多项新产品被江苏省科技厅认定为江苏省高新技术产品。沈建标先生还参与了GB/T 17213工业过程控制阀等***标准的修订和审定工作。
截***目前，沈建标先生直接持有公司股份12，461.68万股，通过无锡田一忻投资有限公司间接控制公司股份507.28万股，占公司总股本的39.00%，为公司实际控制人。沈建标先生与公司副总经理、董事会秘书沈剑飞先生为兄弟关系，但与其他董事、监事、***管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和***管理人员的；(4) ***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(六)因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，沈建标先生不属于“被恶意执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
陈艳先生，出生于1973年10月，中国国籍，无境外***居留权。他是硕士，***工程师。1996年参加工作，曾任无锡职业技术学院教师。2002年11月***今，他一直在我公司工作，负责R&D工作，现任我公司产品技术运营中心主任兼总监。
陈艳先生是多项发明专利的***发明人，如外置可调限流器、外置定位导向结构防止传动轴卡死的蝶阀、薄膜执行机构防火装置、高压差小流量角度控制阀、小流量V口偏心调节球阀、高压上调节截止密封球阀、高压迷宫式人防套筒阀等多项实用新型专利。作为项目负责人，陈艳先生还参与了“角行程执行机构”、“R系列开关球阀”等企业的研发项目。
截***目前，陈艳先生直接持有公司股份473.61万股，占公司总股本的1.42%。陈艳先生与实际控制人、董事、监事、***管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和***管理人员的；(四)***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，陈艳先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
沈剑飞先生，出生于1965年12月，中国国籍，无境外***居留权。他有学士学位。1988年参加工作，曾任江苏省海门中学教师、校长办公室秘书。海门支行书记兼办公室主任、江海路支行行长、三厂支行行长；2012年7月***今在公司工作，现任公司董事会秘书、董事、副总经理，负责管理行政证券运营中心。
截***目前，沈剑飞先生直接持有公司股份217.6万股，占公司总股本的0.65%。沈剑飞先生与公司实际控制人沈建标先生为兄弟关系，但与其他董事、监事、***管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和***管理人员的；(四)***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，沈剑飞先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
吴伟先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外***居留权。他毕业于上海第二工业大学计算机应用专业。1985年7月***1995年7月在无锡仪表阀门厂工作；1995年7月***1997年3月在无锡发电设备厂工作；1997年3月***2001年11月，就职于无锡智能仪器有限公司；2001年11月***今在我公司工作，现为我公司董事兼智能控制事业部总经理。
截***目前，吴伟先生直接持有公司股份22，071，200股，占公司总股本的6.64%。吴伟先生与实际控制人、董事、监事、***管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和***管理人员的；(四)***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，吴伟先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。
二。独立董事候选人简历:
翟胜宝先生，1976年11月出生，中国国籍，无境外***居留权。东北财经大学会计学博士，北京大学工商管理博士后，***领军(储备)会计师，安徽省高校工商管理拔尖人才，安徽省学术技术带头人后备人选。现任安徽财经大学会计学院院长，安徽钟鼎印章股份有限公司、芜湖汽车安全系统股份有限公司独立董事，尚辉银行外部监事，安徽得力日用玻璃股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
截***目前，翟胜宝先生不持有公司股份。翟胜宝先生与实际控制人、董事、监事、***管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和***管理人员的；(四)***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，翟胜宝先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
叶向东先生，1953年5月出生，***工程师，大学本科学历，教授级。他是中国公民，在国外没有***居留权。1982年参加工作，先后在北京石油设计院、北京设计院、中国石化工程建设有限公司工作，历任工程师、***工程师、副总工程师，长期从事仪表及自动化工程的设计和管理工作。现退休再就业于中国石化工程建设有限公司，从事工程设计，现为公司独立董事。
截***目前，叶向东先生未持有公司任何股份。叶向东先生与实际控制人、董事、监事、***管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和***管理人员的；(四)***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，叶向东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
齐先生，出生于1960年11月，中国国籍，无境外***居留权。他有学士学位。1983年参加工作，先后担任中国石化工程建设公司、中国石化炼化工程集团有限公司副总经理..现已退休。
截***目前，齐先生不持有本公司股份。齐先生与实际控制人、董事、监事、***管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和***管理人员的；(四)***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，齐先生不属于“被恶意执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
证券代码:002877证券简称:智能自动控制公告编号: 2021-037
无锡智能自动控制工程有限公司
监事会换届选举公告
本公司及监事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡智能自动化工程股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会任期将于2021年6月15日届满。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司于2021年5月24日召开了第三届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。详见公司第三届监事会第二十六次会议决议公告(公告编号:2021-035)在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
公司第四届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。经公司监事会审议，同意提名孙明东先生、杭丽娜女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。本议案尚需提交公司股东大会审议，选举采取累积投票制。由公司职工代表大会选举产生的两名非职工代表监事和一名职工代表监事组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算(非职工代表监事候选人简历见附件)。
上述非职工代表监事候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的任职资格和条件:公司董事、***管理人员及其配偶、直系亲属在任职期间未担任公司监事，***近两年内担任公司董事、***管理人员的监事人数未超过公司监事总数的一半。单一股东提名的监事人数不超过公司监事总数的一半。
为保证监事会的正常运作，在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事将继续按照法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行职责和义务。
特此公告。
无锡智能自动化工程股份有限公司监事会
2021年5月24日
附件:非职工代表监事候选人简历
孙明东先生，1969年3月出生，大专学历，工程师。1992年参加工作，曾任中国石化仪征化纤有限公司电气仪表车间技术工程师、技术组长；2003年6月***今在我公司工作，历任工程部部长、审计部部长。他现任本公司监事会主席。
截***目前，孙明东先生直接持有公司股份596.77万股，占公司总股本的1.79%。孙明东先生与实际控制人、董事、监事、***管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(2)被中国证监会采取证券市场禁入措施；(三)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和***管理人员的；(四)***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
经查询核实，孙明东先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
杭丽娜女士，1988年5月出生，中国国籍，无境外***居留权。她拥有硕士学位，主修系统分析和集成。2013年工作。2013年7月***今在我公司工作，担任标准管理工程师。
截***目前，杭丽娜女士不持有公司股份。杭丽娜女士与实际控制人、董事、监事、***管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，不存在下列情形: (一)《公司法》***百四十六条规定的情形之一；(二)被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满；(三)被证券交易所公开认定为不适宜担任上市公司董事、监事、***管理人员，期限未届满；(四)***近三年受到中国证监会处罚；(五)***近三年被证券交易所公开谴责或者通报批评三次以上；(6) 因涉嫌犯罪被司法机关立案调查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论的；(七)被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院列入失信被执行人名单。
经***高人民法院查询核实。com，杭丽娜女士不属于“被恶意执行人”，符合《公司法》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的岗位要求。
证券代码:002877证券简称:智能自动控制公告编号: 2021-038
无锡智能自动控制工程有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡智能自控工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年5月24日召开的第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。为促进公司持续稳健发展，满足公司生产经营的资金需求，公司拟向相关银行申请总额不超过***2.5亿元的综合授信额度(以各银行实际核定的授信额度为准)。详情如下:
■
公司实际融资金额将根据日常营运资金需求确定。信用期内，信用额度可以循环使用。
公司向银行申请综合授信额度，经董事会审议后无需提交股东大会审议通过。
特此公告。
无锡智能自动控制工程股份有限公司董事会
2021年5月24日
证券代码:002877证券简称:智能自动控制公告编号: 2021-039
无锡智能自动控制工程有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议的基本情况
1.股东大会会议:2021年第二次临时股东大会。
2.股东会召集人:公司董事会。
3.会议召开的合法性、合规性:公司第三届董事会第三十三次会议审议通过了《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4.会议日期和时间:
(1)现场会议将于2021年6月11日(星期五)14:00召开。
(二)网络投票时间:2021年6月11日。
通过深交所交易系统投票时间为:2021年6月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021年6月11日9: 15***15: 00。
5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)为公司全体股东提供网络投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述投票系统行使表决权。公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种。网络投票包括深交所系统和互联网系统，同一投票权只能选择其中一个。重复投票的，投票结果以第二次有效投票为准。
6.会议记录日期:2021年6月4日(星期五)
7.与会者:
(1)截***2021年6月4日下午在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所有股东均有权出席本次股东大会。不能亲自出席会议的股东可以书面委托代理人出席会议并投票(代理人不需要是公司股东)，也可以在网络投票时间内参加网络投票。
(二)公司董事、监事、***管理人员；
(三)公司聘请的律师；
(四)根据有关法律法规应出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地点:无锡市新吴区西大路258号101室。
三。会议审议的事项
股东大会审议了该提案。
1.审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》。
1.01选举沈建标先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.02选举陈艳先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.03选举沈剑飞先生为公司第四届董事会非独立董事。
1.04选举吴伟先生为公司第四届董事会非独立董事。
2.审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》。
2.01选举翟胜宝先生为公司第四届董事会独立董事。
2.02选举叶向东先生为公司第四届董事会独立董事。
2.03选举齐先生为公司第四届董事会独立董事。
3.审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
3.01选举孙明东先生为公司第四届监事会监事。
3.02选举杭丽娜女士为公司第四届监事会监事。
上述议案经2021年5月24日召开的第三届董事会第三十三次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过。详见公司第三届董事会第三十三次会议决议公告(公告编号:2021-034)及刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的第三届监事会第二十六次会议决议公告。
以上议案为中小投资者单独计票议案。
上述议案采用累积投票制，即股东所拥有的选举人票数为有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以在应选人数内的候选人中任意分配其选举人票(可以投零票)，但总数不得超过其所拥有的选举人票数。
独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审查，无异议后股东大会方可表决。
第三，建议代码
■
四。会议登记和其他事项
1.报名时间:2021年6月8日上午9:00-11:30，下午14:00-16:30。
2.注册方式:
(1)个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托他人代为出席会议的，应当出示本人有效身份证明和股东授权委托书(见附件1)。
(2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证和具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证和法人股东单位法定代表人的授权委托书。
(3)异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以到达公司的时间为准(股东大会登记表见附件二)。截止时间为2021年6月8日下午16:30。请在信封上注明“股东大会”。本次股东大会不接受电话登记。
3.注册地:公司证券事务部。
4.联系信息:
联系人:季承、刘忠志
电话:0510-88551877
传真:0510-88157078
电子邮件:sjf@wuxismart.com。
地址:无锡市新吴区西大路258号
邮政编码:214112
参加现场会议的股东，食宿、交通等费用自理。
网络投票期间，如投票系统受重大突发事件影响，本次股东大会的进展将按照当日通知进行。
动词 （verb的缩写）参与网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)进行投票。网络投票的具体操作流程见附件三。
不及物动词参考文件
1.第三届董事会第三十三次会议决议；
2.第三届监事会第二十六次会议决议。
特此公告。
无锡智能自动控制工程股份有限公司董事会
2021年5月24日
附件一:
委任状
兹授权_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _先生/女士代表本人出席无锡智能自动化工程股份有限公司2021年第二次临时股东大会，并行使表决权。
委托人(签字或法定代表人签字盖章)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _人
客户身份证号码(法人股东营业执照号码)_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _法人股东身份证号码
客户持有的股份数量:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _客户的股东账户:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
受托人签名:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _受托人身份证号码_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
委托日期:_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
提案投票意见
■
注意:
1.该议案采用累积投票制，即股东所拥有的选举人票数为有表决权的股份数乘以应选人数，股东可以在应选人数的限度内在候选人中任意分配其选举人票(可以投零票)，但总数不得超过其所拥有的选举人票数。
2.委托书以上述格式剪报、复印或自制有效；委托人为法人的，应加盖单位公章。
3.本授权委托书有效期:自授权委托书签署之日起***本次股东大会结束。
附件二:
股东大会登记表
■
注意:
1.本表格以上格式的剪辑、复制或自制均有效；
2.信函截止时间为2021年6月8日16:30，以到达我司时间为准。
3.请用正楷填写(必须与股东名册一致)。
附件三:
参与网络投票的具体操作流程
一、网上投票程序
1.普通股投票代码及投票简称:投票代码为“362877”，投票简称为“智能投票”。
2、填写投票意见或票数。
(1)本次临时股东大会无一般提案。
(2)对于累积投票提案，填写候选人的投票数。股东投票以其拥有的每个提案组的选举人票数为限。股东所投的选举人票数超过其所拥有的选举人票数的，其对提案组的投票视为无效。如果你不同意某个候选人，你可以投0票给这个候选人。
累积投票制下候选人的选举人票名单
■
各提案组下股东所持表决权的实例如下:
①非独立董事的选举(如议案1.00采用等额选举，候选人数为4人)。
股东拥有的选举人票数=股东代表的有表决权股份总数×4。
股东可以在四名非独立董事候选人中任意分配其所拥有的选举人票，但总票数不得超过其所拥有的选举人票。
②独立董事的选举(如议案2.00中采用等额选举，候选人数为3人)。
股东拥有的选举人票数=股东代表的有表决权股份总数×3。
股东可以在三名独立董事候选人之间任意分配其拥有的选举人票，但其拥有的总票数不得超过其拥有的选举人票数。
③监事的选举(如议案3.00采用等额选举，拟选人数为2人)。
股东拥有的选举人票数=股东代表的有表决权股份总数×2。
股东可以在两名监事之间任意分配其所拥有的选举人票，但总票数不得超过其所拥有的选举人票。
2.深圳证券交易所交易系统投票程序
1.投票时间:2021年6月11日交易时间，即9:15-9:25，9: 30-11: 30，13: 00-15: 00。
2.股东可以通过交易系统登录证券公司的交易客户端进行投票。
三。深圳证券交易所网络投票系统投票程序
1.互联网投票系统于2021年6月11日上午9: 15开始投票，***2021年6月11日下午15: 00结束。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需要按照《深圳证券交易所投资者在线服务身份认证指引》(2016年修订)的规定申请身份认证，获取“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可以在网络投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏目中找到。
3.根据获取的服务密码或数字证书，股东可在规定时间内通过深交所互联网投票系统登录http://wltp.cninfo.com.cn投票。
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